企業情報

コーポレート・ガバナンス

コーポレートガバナンス体制

取締役会は機動的な人事を行うために任期を1年としています。同会では経営計画や重要な組織変更などについての意思決定を行っています。

経営会議は会社経営に関する重要事項の審議を行うとともに、各本部長およびその他の業務執行責任者が会社の業務執行に関して意見を述べる場として定期的に開催されています。こうした経営層の意思疎通を欠かさないことで、バランスの取れた経営判断を行う体制としています。

監査室は業務運営の監査・モニタリングや改善指示などを担当します。CSR推進部はESG経営・CSR推進体制の改善を行っています。それぞれ各総轄本部および事業組織からは独立した部門となっています。

監査役は定期および必要に応じ随時開催される監査役連絡協議会において、監査方針の決定、会計監査人からの報告聴取、必要に応じて取締役などからの報告聴取を行うとともに、監査結果などについて監査役相互に意見・情報交換を行っています。

コーポレートガバナンス体制
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内部通報制度

鴻池組グループにおける法令、会社規定等の違反行為を防止し適切な対応を図るために、下記(3)の内部通報・相談窓口を設けています。

  1. (1)通報及び相談できる方
    内部通報及びこれに関する相談をすることができる方は、鴻池組グループの役職員、並びに鴻池組グループの取引先の役職員です。
  2. (2)通報者等の保護
    通報者及び事実調査の協力者に対して、内部通報もしくは相談を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも行いません。また、通報者の特定につながりうる情報を本人の同意なく第三者に開示しません。
  3. (3)通報・相談の窓口と方法
    内部通報及び相談は、次の宛先への電話、電子メール、書面または面会により行うことがきます。

≪内部通報・相談窓口≫
株式会社鴻池組 業務監査部内 内部通報・相談窓口

541-0057
大阪市中央区北久宝寺町3-6-1
06-6245-6547(直通)
🖂
helpline@konoike.co.jp

内部通報を行いやすくするため、社内外での制度強化を図りました。

当社グループでは、公益通報者保護法に基づく内部通報システムを構築しています。近年では、企業統治の強化・充実を図る機運の更なる高まりにより、内部通報は重大な法令等違反行為の発見と是正に寄与するものとして重要度を増しています。より安心して通報を行うことができるように、通報者と調査協力者の対象範囲拡大、もたらされた情報の守秘義務強化、高い匿名性の確保並びに通報によって会社が被った損害に対する賠償の責任の免除等、通報者の保護を一層強化しました。さらに、外部通報窓口として、親会社内部通報窓口である「積水ハウスグループ コンプライアンス・ヘルプライン」などの利用を可能として、利便性の向上に努めました。

「財務報告に係る内部統制システム」(J-SOX)

売上高、売掛金及び棚卸資産などを対象として財務報告に係る内部統制を整備・運用しています。

当社は金融商品取引法に規定する「財務報告に係る内部統制報告制度」(J-SOX)に対応するため監査室にJ-SOX部を設置し、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。評価の範囲としては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制の評価結果を踏まえ、事業の目的に大きく関わる勘定科目(売上高、売掛金及び棚卸資産)を対象としています。さらに、重要な虚偽記載の発生リスクが高く、見積や予測を伴う重要な勘定科目について評価を行っています。これらの評価結果は親会社へ報告するとともに監査法人の監査を受けています。

J-SOX評価体制図
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